Casestudie

Bekijk hoe de speciale onderzoekseenheid van Sedgwick een snelgroeiende zwendel met opslagruimtes heeft gestopt en een nationale aanbieder heeft beschermd tegen grote verliezen.

Uitdaging: De rode vlaggen van een opslagruimtezwendel herkennen

Een onderzoeker van Sedgwick ontdekte een ongewoon patroon: in slechts 30 dagen werden er 27 schadeclaims ingediend voor opslagruimtes in Texas, allemaal met identieke foto's en vergelijkbare documenten. Door deze zwendel liep onze klant, een nationale aanbieder van opslagruimtes, een risico van 128.000 dollar aan verliezen, waarvan 10.000 dollar al was betaald voordat ons team voor grote onderzoeken tussenbeide kwam.

Oplossing: Een nationaal plan aan het licht brengen

Ons team startte een uitgebreid fraudeonderzoek. Met behulp van linkanalyse ontdekten we dat alle 27 claims konden worden herleid tot twee of drie personen die valse identiteiten gebruikten. Na alle claims van de klant in het hele land te hebben bekeken, ontdekten we soortgelijke praktijken bij opslagfaciliteiten in North Carolina, Georgia en Florida, die allemaal in verband konden worden gebracht met twee of drie fraudeurs.

Ons onderzoek omvatte:

• Linkanalyse om gemeenschappelijke gegevenspunten in claims te identificeren (adressen, telefoonnummers, e-mailadressen)
• Analyse van opkomende trends om alle gerelateerde claims in de ring te markeren
• Digitaal forensisch onderzoek om afbeeldingen te traceren naar Reddit en andere websites
• Clusterherkenning om nieuwe claims te detecteren die overeenkomen met het patroon

Resultaten: Ontmanteling van een fraudeorganisatie die in meerdere staten actief was

We hebben een fraudenetwerk dat in meerdere staten actief was ontmaskerd en gestopt, wat onmiddellijk effect had voor onze klant. In Texas hebben we 58.000 dollar aan frauduleuze claims afgewezen en stappen ondernomen om de reeds betaalde 10.000 dollar terug te vorderen. Onze uitgebreide controle heeft extra risico's in drie andere staten beperkt en geleid tot een strafrechtelijk onderzoek in meerdere staten.

Klant

Nationale aanbieder van zelfopslag

Situatie

27 frauduleuze claims ingediend in Texas binnen 30 dagen — $128.000 onmiddellijke blootstelling met miljoenen aan potentiële verliezen indien niet gecontroleerd

Resultaat

Multistate-fraudeorganisatie ontmanteld, 58.000 dollar aan frauduleuze claims afgewezen extra verliezen voorkomen in drie staten

Bescherm uw bedrijf tegen fraude, verspilling en misbruik. Ontdek hoe Sedgwick u kan helpen hier.