Étude de cas

Voyez comment l’unité d’enquêtes spéciales de Sedgwick a stoppé une arnaque d’unité de stockage rapide et a protégé un fournisseur national de pertes majeures.

Défi : Repérer les signaux d’alarme d’une arnaque d’unité d’entreposage

Un examinateur de Sedgwick a relevé un schéma inhabituel : en seulement 30 jours, 27 réclamations pour dommages matériels ont été déposées pour des unités d’entreposage libre-service au Texas, toutes utilisant des photos identiques et des documents similaires. Le stratagème a mis notre client — un fournisseur national de self-stockage — au risque de pertes de 128 000 $, avec 10 000 $ déjà payés avant que notre équipe d’enquêtes majeures n’intervienne.

Solution : Découvrir un programme national

Notre équipe a lancé une enquête complète pour fraude. Grâce à l’analyse des liens, nous avons découvert que les 27 affirmations pouvaient être retracées jusqu’à deux ou trois personnes utilisant de fausses identités. Après avoir examiné toutes les réclamations des clients à l’échelle nationale, nous avons découvert des dispositifs similaires dans des installations de stockage en Caroline du Nord, en Géorgie et en Floride — chacun lié à deux ou trois fraudeurs.

Notre enquête comprenait :

• Analyse des liens pour identifier des points de données courants entre les réclamations (adresses, numéros de téléphone, courriels)
• Analyse des tendances émergentes pour signaler toutes les revendications connexes dans le ring
• La criminalistique numérique pour retracer les images jusqu’à Reddit et d’autres sites web
• Reconnaissance de grappes pour détecter les nouvelles demandes correspondant au schéma

Résultats : Fermeture d’un réseau de fraude multi-étatiques

Nous avons découvert et arrêté un réseau de fraude multiétatique, ce qui a eu un impact immédiat pour notre client. Au Texas, nous avons refusé 58 000 $ en réclamations frauduleuses et lancé des efforts de restitution pour les 10 000 $ déjà payés. Notre examen élargi a atténué des expositions supplémentaires dans trois autres États et a déclenché une enquête criminelle multi-étatique.

Client

Fournisseur national d’entreposage en libre-service

Situation

27 réclamations frauduleuses déposées au Texas en 30 jours — une exposition immédiate de 128 000 $ avec des millions de pertes potentielles si ce n’est pas contrôlé

Conséquences

Réseau de fraude multiétatique démantelé, 58 000 $ de réclamations frauduleuses refusées par des pertes supplémentaires évitées dans trois États

Protégez votre entreprise contre la fraude, le gaspillage et les abus. Voyez comment Sedgwick peut vous aider ici.