Fallstudie

Erfahren Sie, wie die Sonderermittlungseinheit von Sedgwick einen sich rasch ausbreitenden Betrugsfall im Bereich der Lagerräume aufdeckte und einen landesweit tätigen Anbieter vor erheblichen Verlusten bewahrte.

Herausforderung: Die Warnzeichen eines Betrugs mit Lagerräumen erkennen

Ein Prüfer von Sedgwick entdeckte ein ungewöhnliches Muster: Innerhalb von nur 30 Tagen wurden 27 Schadensmeldungen bei „ Sachschaden “ für Selbstlagerräume in Texas eingereicht, die alle identische Fotos und ähnliche Unterlagen enthielten. Durch diesen Betrugsversuch drohten unserem Kunden – einem landesweit tätigen Anbieter von Selbstlagerräumen – Verluste in Höhe von 128.000 US-Dollar, wobei bereits 10.000 US-Dollar ausgezahlt worden waren, bevor unser Team für die Untersuchung schwerwiegender Fälle einschritt.

Lösung: Aufdeckung eines landesweiten Betrugsnetzes

Unser Team leitete eine umfassende Betrugsermittlung ein. Mithilfe einer Verknüpfungsanalyse stellten wir fest, dass sich alle 27 Schadensfälle auf zwei oder drei Personen zurückführen ließen, die unter falschen Identitäten agierten. Nach der Überprüfung aller Schadensfälle des Kunden im gesamten Land deckten wir ähnliche Betrugsmaschen in Lagerstätten in North Carolina, Georgia und Florida auf – die jeweils mit zwei oder drei Betrügern in Verbindung standen.

Unsere Untersuchung umfasste:

• Link-Analyse zur Ermittlung gemeinsamer Datenelemente in verschiedenen Schadensfällen (Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen)
• Analyse neuer Trends zur Identifizierung aller damit zusammenhängenden Ansprüche im Ring
• Digitale Forensik zur Rückverfolgung von Bildern auf Reddit und andere Websites
• Clustererkennung zur Identifizierung neuer Ansprüche, die dem Muster entsprechen

Ergebnisse: Zerschlagung eines über mehrere Bundesstaaten hinweg operierenden Betrugsrings

Wir haben einen über mehrere Bundesstaaten hinweg operierenden Betrugsring aufgedeckt und zerschlagen, was für unseren Mandanten unmittelbare Auswirkungen hatte. In Texas haben wir betrügerische Forderungen in Höhe von 58.000 US-Dollar zurückgewiesen und Maßnahmen zur Rückforderung der bereits ausgezahlten 10.000 US-Dollar eingeleitet. Durch unsere erweiterte Prüfung konnten wir weitere Risiken in drei weiteren Bundesstaaten mindern und eine strafrechtliche Untersuchung auf Bundesebene auslösen.

Kunde

Nationaler Anbieter von Selbstlagerräumen

Situation

27 betrügerische Forderungen innerhalb von 30 Tagen in Texas eingereicht – sofortiges Risiko in Höhe von 128.000 Dollar mit potenziellen Verlusten in Millionenhöhe, falls nichts unternommen wird

Ergebnis

Betrugsring, der in mehreren Bundesstaaten operierte, zerschlagen, betrügerische Forderungen in Höhe von 58.000 Dollar abgelehnt weitere Schäden in drei Bundesstaaten verhindert

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