Studi Kasus

Lihat bagaimana unit penyelidikan khusus Sedgwick menghentikan penipuan unit penyimpanan yang bergerak cepat dan melindungi penyedia nasional dari kerugian besar.

Tantangan: Mengenali tanda-tanda peringatan penipuan penyimpanan barang

Seorang pemeriksa Sedgwick menemukan pola yang tidak biasa: Dalam 30 hari, terdapat 27 klaim kerusakan properti yang diajukan untuk unit penyimpanan mandiri di Texas, semua menggunakan foto yang identik dan dokumen yang serupa. Skema ini membahayakan klien kami — penyedia layanan penyimpanan mandiri nasional — dengan potensi kerugian sebesar $128.000, di mana $10.000 sudah dibayarkan sebelum tim investigasi kasus besar kami turun tangan.

Solusi: Mengungkap skema nasional

Tim kami meluncurkan penyelidikan penipuan yang komprehensif. Dengan menggunakan analisis tautan, kami menemukan bahwa semua 27 klaim dapat dilacak ke dua atau tiga individu yang menggunakan identitas palsu. Setelah meninjau semua klaim klien di seluruh negeri, kami menemukan skema serupa di fasilitas penyimpanan di North Carolina, Georgia, dan Florida — masing-masing terkait dengan dua atau tiga penipu.

Penelitian kami mencakup:

• Analisis tautan untuk mengidentifikasi titik data yang sama di seluruh klaim (alamat, nomor telepon, alamat email)
• Analisis tren yang sedang berkembang untuk mengidentifikasi semua klaim terkait dalam lingkup yang sama.
• Forensik digital untuk melacak gambar kembali ke Reddit dan situs web lainnya.
• Pengenalan kluster untuk mendeteksi klaim baru yang sesuai dengan pola

Hasil: Membongkar jaringan penipuan lintas negara

Kami berhasil mengungkap dan menghentikan jaringan penipuan lintas negara, yang memberikan dampak langsung bagi klien kami. Di Texas, kami menolak klaim penipuan senilai $58.000 dan memulai upaya ganti rugi untuk $10.000 yang telah dibayarkan. Peninjauan yang diperluas kami berhasil mengurangi risiko tambahan di tiga negara bagian lain dan memicu penyelidikan kriminal lintas negara.

Klien

Penyedia layanan penyimpanan mandiri nasional

Situasi

27 klaim palsu diajukan di Texas dalam 30 hari — $128K kerugian langsung dengan potensi kerugian jutaan dolar jika tidak ditangani.

Hasil

Jaringan penipuan lintas negara dibongkar, $58.000 klaim penipuan ditolak kerugian tambahan dicegah di tiga negara bagian

Lindungi bisnis Anda dari penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan. Lihat bagaimana Sedgwick dapat membantu di sini.