Casestudie

Se hvordan Sedgwicks spesialetterforskningsenhet stoppet en svindel med hurtiggående lagringsenheter og beskyttet en nasjonal leverandør mot store tap.

Utfordring: Å oppdage de røde flaggene ved svindel med lagringsenheter

En saksbehandler i Sedgwick oppdaget et uvanlig mønster: På bare 30 dager ble det inngitt 27 erstatningskrav for eiendomsskader for selvbetjente lagringsenheter i Texas, alle med identiske bilder og lignende dokumenter. Ordningen satte klienten vår – en nasjonal leverandør av selvbetjente lagringsenheter – i fare for tap på 128 000 dollar, med 10 000 dollar som allerede var betalt før vårt store etterforskningsteam grep inn.

Løsning: Avdekke en nasjonal ordning

Teamet vårt startet en omfattende svindeleieretterforskning. Ved hjelp av koblingsanalyse oppdaget vi at alle 27 kravene kunne spores til to eller tre personer som brukte falske identiteter. Etter å ha gjennomgått alle klientens krav over hele landet, avdekket vi lignende ordninger ved lageranlegg i Nord-Carolina, Georgia og Florida – hver knyttet til to eller tre svindlere.

Vår undersøkelse inkluderte:

• Lenkeanalyse for å identifisere felles datapunkter på tvers av krav (adresser, telefonnumre, e-postadresser)
• Analyse av nye trender for å flagge alle relaterte krav i ringen
• Digital rettsmedisin for å spore bilder tilbake til Reddit og andre nettsteder
• Klyngegjenkjenning for å oppdage nye krav som samsvarer med mønsteret

Resultater: Å stenge ned en svindelring med flere stater

Vi avdekket og stoppet en svindelkjede i flere stater, noe som ga umiddelbar innvirkning på klienten vår. I Texas avviste vi svindelkrav på 58 000 dollar og igangsatte refusjonstiltak for de 10 000 dollarene som allerede var utbetalt. Vår utvidede gjennomgang reduserte ytterligere eksponeringer i tre andre stater og utløste en kriminell etterforskning i flere stater.

Klient

Nasjonal leverandør av selvlagring

Situasjon

27 falske krav innlevert i Texas innen 30 dager – umiddelbar eksponering på 128 000 dollar med potensielle tap på millioner av dollar hvis det ikke kontrolleres.

Utfall

Flerstatlig svindelring oppløst, svindelkrav på 58 000 dollar avvist ytterligere tap forhindret i tre stater

Beskytt bedriften din mot svindel, sløsing og misbruk. Se hvordan Sedgwick kan hjelpe deg her .