Estudo de caso

Saiba como a unidade de investigações especiais da Sedgwick utilizou GPS e telemática para descobrir uma rede organizada de fraudes e evitar perdas futuras.

Desafio: Um esquema de aluguer de alto risco

Um fabricante líder de automóveis enfrentava um aumento repentino de alugueres de veículos roubados. Ao longo de um mês, cinco indivíduos alugaram 15 veículos – todos do mesmo modelo ou semelhantes – em concessionárias ao longo da costa leste. Os carros nunca foram devolvidos, deixando o nosso cliente exposto a perdas de quase meio milhão de dólares.

Solução: Dos dados à descoberta

A nossa investigação começou com uma pista crucial: os dados GPS dos veículos roubados. Seguindo os sinais telemáticos, a nossa equipa de investigação de casos importantes localizou os carros em portos de embarque no Brooklyn, Nova Iorque, onde estavam preparados para transporte internacional. Quando os sinais desapareceram, aprofundámos a investigação, usando dados de matrículas, verificações de antecedentes e análise de ligações para descobrir os indivíduos por trás do esquema e as ligações que os uniam.

A nossa investigação incluiu:

• Análise de dados telemáticos para rastrear localização, velocidade e comportamento ao volante
• Pesquisa abrangente de antecedentes, incluindo registos de propriedade e histórico de reclamações anteriores
• Rastreamento da localização de veículos usando dados do leitor de matrículas (LPR) para identificar padrões e conexões
• Análise de ligações para descobrir relações entre suspeitos e potenciais cúmplices

Resultados: Exposição de uma rede de fraude

As nossas descobertas revelaram que os suspeitos neste caso faziam parte de uma rede organizada de fraude que também estava ligada a um caso federal RICO separado. As provas da nossa equipa levaram a um encaminhamento formal ao FBI e a um mandado de prisão para um suspeito importante que ainda se encontrava nos EUA. Embora a maioria dos veículos nunca tenha sido recuperada, o nosso cliente evitou mais perdas e ganhou confiança ao saber que os riscos futuros estavam controlados.

Cliente

Fabricante líder de automóveis Fabricante líder de automóveis

Situação

15 alugueres de veículos roubados quase US$ 500 mil em exposição imediata com milhões em perdas potenciais se não forem verificados

Resultado

Desmantelada rede de roubo de automóveis e associada a um processo federal ao abrigo da lei RICO, evitando perdas futuras

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